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Hauptversammlung

Ordentliche Hauptversammlung 2021

Hier finden Sie ausführliche Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2020, die am Freitag, dem 13. August 2021, 10:00 Uhr (MESZ), vor dem Hintergrund der unverändert andauernden Corona-Pandemie als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz weder der Aktionäre noch ihrer Bevollmächtigten – mit Ausnahme der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft – abgehalten wird.

Einberufung der Hauptversammlung mit Tagesordnung

Geschäftsbericht 2020 einschließlich Konzernabschluss, Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats

Jahresabschluss der Aves One AG zum 31.12.2020 mit Lagebericht der Gesellschaft über das Geschäftsjahr 2020

Erläuterung gemäß § 124a S1 Nr. 2 AktG

Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns

Vergütungssystem für Vorstandsmitglieder

Vergütungssystem für Aufsichtsratsmitglieder

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung

Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht an Dritte

Formular zur Briefwahl und Stimmrechtsvertretung durch die Vertreterin der Gesellschaft

Informationen gem. Tabelle 3 EU-Durchführungsverordnung 2018-1212

Informationen zum Datenschutz

Aktuelle Satzung

Informationen zum Datenschutz

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Für die Datenverarbeitung ist die Aves One AG verantwortlich. Die Kontaktdaten des Verantwortlichen lauten:

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Die Aves One AG verarbeitet im Rahmen der Verwaltung von Investorenangelegenheiten folgende Kategorien Ihrer personenbezogener Daten: Kontaktdaten (z. B. Name oder die E-Mail-Adresse), Informationen über Ihre Aktien (z. B. Anzahl der Aktien, Typ von Aktien) und Informationen über Hauptversammlungen (z. B. das Teilnehmerverzeichnis einer HV, welches im Falle Ihrer Teilnahme ebenfalls Ihren Namen enthält).

Die Aves One AG verarbeitet nur diejenigen personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen aus dem Aktiengesetz und anderen Gesetzen erforderlich sind. Die Datenverarbeitung ist gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gestattet.

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Die oben genannten Daten werden gelöscht, wenn diese zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen nicht mehr notwendig sind und keine gesetzliche Aufbewahrungsfrist Anwendung findet. Das Teilnehmerverzeichnis einer Hauptversammlung wird erst nach Ablauf von zwei Jahren nach Beendigung der Hauptversammlung gelöscht, bestimmte Vollmachten erst nach drei Jahren.

Sie haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die über Sie gespeichert wurden, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben Sie das Recht, auf Berichtigung unrichtiger Daten, das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung von zu umfangreich verarbeiteten Daten zu verlangen und das Recht auf Löschung von unrechtmäßig verarbeiteten bzw. zu lange gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht und keine sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen). Darüber hinaus haben Sie das Recht auf Übertragung sämtlicher von Ihnen an uns übergebene Daten in einem gängigen Dateiformat (Recht auf „Datenportabilität“). Zur Ausübung Ihrer Rechte genügt eine entsprechende E-Mail an . Darüber hinaus haben Sie auch das Recht zur Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde.

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